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香河农商银行开展扫黑除恶专项行动
时间:2019/5/21 15:59:13  来源:中国农村信用合作报  作者:王海潮   点击:3923

近日,河北香河农商银行积极开展扫黑除恶专项行动,有效遏制打击了黑恶势力,为创造稳定和谐的工作生活环境作出了贡献。

据了解,该行对非法集资、民间借贷、非法“校园贷”、非法互联网金融业务等行为进行认真排查;密切关注信贷资金流向,防止流入黑恶势力集团或涉黑个人账户;对核实客户身份工作,做到无论业务大小坚持逐笔核查,对身份可疑客户或拒不配合核查工作的客户,进行登记备案,并在工作交流平台进行提示,防止涉黑人员在其他网点办理业务。

此外,香河农商银行扫黑除恶工作小组将工作要求及上报形式传达到每位员工,发现涉黑线索可以采用电话、微信、邮件等各种方式报告给上级领导或纪检监察室,并通过保密渠道发送涉密信息,保证所发现的线索上报的及时性和准确性。

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